హైదరాబాద్‌లోని కెపిహెచ్‌బి కాలనీకి చెందిన 55 ఏళ్ల వ్యాపారవేత్త ‘ఫైనాల్టో ఇండస్’ పేరుతో నకిలీ ట్రేడింగ్ పోర్టల్‌తో కూడిన అధునాతన ఆన్‌లైన్ స్టాక్ మార్కెట్ స్కామ్‌లో 65 రోజులలో రూ.7.88 కోట్లు కోల్పోయాడు. తెలంగాణ సైబర్ సెక్యూరిటీ బ్యూరో (TGSCB) 10 రాష్ట్రాల్లో 103 బోగస్ లావాదేవీలను గుర్తించి కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు ప్రారంభించింది.
సత్యనారాయణ, వైశాలి పేర్లతో స్టాక్ మార్కెట్ సలహాదారులుగా నటిస్తూ ఇద్దరు వ్యక్తులు వాట్సాప్ ద్వారా జూలై 25న బాధితురాలిని మొదట సంప్రదించారు. వారు సంయుక్త UK-ఇండియా ట్రేడింగ్ ప్లాట్‌ఫారమ్‌కు ప్రాతినిధ్యం వహిస్తున్నట్లు పేర్కొన్నారు మరియు నకిలీ పోర్టల్‌కు లింక్‌ను పంచుకున్నారు.
వ్యాపారవేత్త ప్రారంభంలో UPI ద్వారా రూ. 45,000 పెట్టుబడి పెట్టాడు, వెంటనే 15% లాభాన్ని పోర్టల్‌లో ప్రదర్శించాడు మరియు చిన్న ఉపసంహరణకు అనుమతించబడింది, ఇది మరింత భారీగా పెట్టుబడి పెట్టడానికి అతన్ని ప్రోత్సహించింది. జూలై 25 మరియు సెప్టెంబర్ 30 మధ్య, అతను వివిధ బ్యాంకులు మరియు రాష్ట్రాలలో విస్తరించి ఉన్న బహుళ ఖాతాల ద్వారా 103 లావాదేవీలలో రూ.7.88 కోట్లకు పైగా బదిలీ చేశాడు.
నకిలీ ప్లాట్‌ఫారమ్‌లో అతని ఖాతా బ్యాలెన్స్ 11 కోట్ల రూపాయల లాభాన్ని చూపించింది. అయితే, అతను సెప్టెంబర్ 30న నిధులను ఉపసంహరించుకోవడానికి ప్రయత్నించినప్పుడు, ఆపరేటర్లు నిధులు విడుదల చేయడానికి ముందు మూలధన లాభాల పన్నుగా అదనంగా రూ.3 కోట్లు డిమాండ్ చేశారు, ఇది వెంటనే అతని అనుమానాలను రేకెత్తించింది. తదనంతరం అతను నేషనల్ సైబర్ క్రైమ్ రిపోర్టింగ్ పోర్టల్ మరియు హైదరాబాద్‌లోని TGSCB ప్రధాన కార్యాలయం ద్వారా అక్టోబర్ 5 న జరిగిన సంఘటనను నివేదించాడు.
ఐటి చట్టం మరియు ఇండియన్ పీనల్ కోడ్‌లోని చీటింగ్, ఫోర్జరీ, పర్సనటేషన్ మరియు నేరపూరిత కుట్రకు సంబంధించిన సెక్షన్ల కింద కేసు నమోదు చేయబడింది.
బదిలీ చేసిన మొత్తాన్ని పలు ఖాతాలకు మళ్లించి వెనక్కి తీసుకున్నట్లు దర్యాప్తులో వెల్లడైంది. మోసగాళ్లను గుర్తించి పట్టుకునేందుకు బ్యాంకు లావాదేవీలు, మొబైల్ డేటాను ఇప్పుడు విశ్లేషిస్తున్నారు.
