న్యూ Delhi ిల్లీ: అనిల్ అంబానీ గ్రూప్ కంపెనీ రిలయన్స్ మౌలిక సదుపాయాలకు వ్యతిరేకంగా ఫెమా దర్యాప్తులో భాగంగా ఎన్‌ఫోర్స్‌మెంట్ డైరెక్టరేట్ (ఇడి) మంగళవారం మహారాష్ట్ర, మధ్యప్రదేశ్‌లో శోధనలు నిర్వహించినట్లు అధికారిక వర్గాలు తెలిపాయి.
ముంబైలో కనీసం ఆరు ప్రాంగణాలు మరియు ఇండోర్లో MHOW పై దాడి చేసినట్లు వారు తెలిపారు. ఈ శోధనలు విదేశాలలో కొన్ని చట్టవిరుద్ధమైన చెల్లింపులు చేశారనే ఆరోపణలపై రిలయన్స్ మౌలిక సదుపాయాలకు వ్యతిరేకంగా విదేశీ మారక నిర్వహణ చట్టం (ఫెమా) దర్యాప్తులో భాగం అని వారు తెలిపారు.
ఎడ్ ఇప్పటికే ఆరోపించిన ఆర్థిక అవకతవకలు మరియు సామూహిక loan ణం “మళ్లింపు” అనిల్ అంబానీ యొక్క బహుళ సమూహ సంస్థలు, రిలయన్స్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ (ఆర్ ఇన్ఫ్రా) తో సహా, మనీలాండరింగ్ యాంటీ లాండరింగ్ లా (మనీ లాండరింగ్ యాక్ట్) యొక్క క్రిమినల్ నిబంధనల ప్రకారం దర్యాప్తు చేస్తోంది.
పిఎంఎల్‌ఎ కింద ఏజెన్సీ చర్య సెబీ నివేదికపై వచ్చింది, ఆర్ ఇన్ఫ్రా నిధులను ఇంటర్-కార్పొరేట్ డిపాజిట్లు (ఐసిడి) గా మారువేషంలో “మళ్లించాడు” సిఎల్ఐ అనే సంస్థ ద్వారా గ్రూప్ కంపెనీలకు రిలయన్స్ గ్రూప్ కంపెనీలకు.
