సెంట్రల్ బ్యూరో ఆఫ్ ఇన్వెస్టిగేషన్ ప్రముఖ లడఖి వాతావరణ కార్యకర్త మరియు విద్యావేత్త సోనమ్ వాంగ్చుక్ మరియు అతని అనుబంధ సంస్థలతో కూడిన ఆర్థిక దుష్ప్రవర్తనపై విచారణను ప్రారంభించింది. దర్యాప్తు విదేశీ సహకార నిబంధనల యొక్క ఉల్లంఘనలు మరియు కార్యకర్తతో అనుసంధానించబడిన బహుళ సంస్థలలో కనుగొనబడిన ఆర్థిక వ్యత్యాసాలపై దృష్టి పెడుతుంది.
వాంగ్‌చుక్‌తో అనుసంధానించబడిన మూడు ముఖ్య సంస్థలలో అధికారులు అవకతవకలను పరిశీలిస్తున్నారు: హిమాలయన్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ ఆల్టర్నేటివ్స్, లడఖ్ (హియల్), ది స్టూడెంట్స్ ఎడ్యుకేషనల్ అండ్ కల్చరల్ మూవ్మెంట్ ఆఫ్ లడఖ్ (సెకోల్) మరియు అతని ప్రైవేట్ కంపెనీ షెష్యన్ ఇన్నోవేషన్స్ పివిటి లిమిటెడ్ (సిఎల్). ఈ దర్యాప్తు ఆర్థిక మరియు నియంత్రణ మార్గదర్శకాల యొక్క ఉల్లంఘనలపై కేంద్రాలు, ముఖ్యంగా అంతర్జాతీయ నిధులు మరియు ద్రవ్య బదిలీల గురించి.
ఈ అభివృద్ధి లడఖ్‌లో ఉన్న ఉద్రిక్తతలతో సమానంగా ఉంటుంది, ఇక్కడ పోలీసులు మరియు పూర్తి స్థితిని కోరుతూ పోలీసులు మరియు నిరసనకారుల మధ్య ఘర్షణలు నాలుగు మరణాలు మరియు అనేక గాయాలకు దారితీశాయి. హింసాత్మక సంఘటనల తరువాత దీనిని పిలిచే ముందు సెప్టెంబర్ 10 నుండి ఆకలి సమ్మెకు నాయకత్వం వహిస్తున్న వాంగ్చుక్ చేసిన తాపజనక ప్రకటనలకు కేంద్ర హోం మంత్రిత్వ శాఖ ఆపాదించింది.
హియాల్ విరాళాలలో నాటకీయంగా పెరిగిందని దర్యాప్తులో తేలింది, 2023-24 అసెస్‌మెంట్ సంవత్సరంలో ₹ 6 కోట్ల నుండి 2024-25లో ₹ 15 కోట్లకు చేరుకుంది. ఇన్స్టిట్యూట్ యొక్క ఏడు బ్యాంక్ ఖాతాలలో నాలుగు అధికారులకు సరిగా ప్రకటించబడలేదని అధికారులు ఆరోపిస్తున్నారు.
ఈ సంస్థకు సరైన విదేశీ సహకారం (నియంత్రణ) చట్టం రిజిస్ట్రేషన్ లేకుండా అంతర్జాతీయ చెల్లింపులలో ₹ 1.5 కోట్లకు పైగా లభించింది, ఇది FCRA నిబంధనలను ఉల్లంఘిస్తుంది. అదనంగా, పరిశోధకులు హియాల్ నుండి వాంగ్చుక్ యొక్క ప్రైవేట్ సంస్థ షెషియాన్ ఇన్నోవేషన్స్‌కు సుమారు ₹ 6.5 కోట్ల బదిలీని ఫ్లాగ్ చేశారు.
లడఖ్ యొక్క విద్యావ్యవస్థను సంస్కరించడానికి 1988 లో స్థాపించబడిన సెకోల్, తొమ్మిది బ్యాంక్ ఖాతాలను నిర్వహిస్తున్నట్లు ఆరోపణలు ఉన్నాయి, ఆరుగురు అధికారులకు వెల్లడించబడలేదు. 2020-21 మరియు 2022-23 మధ్య దేశీయ నిధులను దాని FCRA- రూపకల్పన ఖాతాలోకి సరిగ్గా జమ చేయలేదని ఈ సంస్థ అనుమానించబడింది, ఇది FCRA లోని సెక్షన్ 17 యొక్క ఉల్లంఘనగా ఉంటుంది.
వాంగ్చుక్ మరియు అతని జీవిత భాగస్వామి ఇద్దరూ డైరెక్టర్లుగా పనిచేస్తున్న షెషియాన్ ఇన్నోవేషన్స్, 2024-25 అసెస్‌మెంట్ సంవత్సరంలో లాభాల మార్జిన్లలో గణనీయమైన తగ్గుదలని అనుభవించారు, ఇది 85 9.85 కోట్ల టర్నోవర్‌పై 1.14% కి పడిపోయింది, అంతకుముందు సంవత్సరం 6.13% తో పోలిస్తే. సంస్థ మూడు ఖాతాలను నిర్వహిస్తుందని, వాటిలో రెండు అధికారులకు ప్రకటించబడలేదు.
అంతర్జాతీయ వనరుల నిధులతో సహా హయాల్ నుండి షెష్యోన్‌కు ₹ 6.5 కోట్ల బదిలీ పరిశోధకులలో ఎర్ర జెండాలను సేకరించింది. సంబంధిత కార్యాచరణ కార్యకలాపాలు లేకుండా HIAL యొక్క మిగులు నిల్వలను గ్రహించడానికి 2023 లో ప్రారంభమైన కొత్త ఖాతా ప్రత్యేకంగా సృష్టించబడిందని అధికారులు అనుమానిస్తున్నారు.
వ్యక్తిగత ఆర్థిక రికార్డులు వాంగ్చుక్ తొమ్మిది వ్యక్తిగత బ్యాంక్ ఖాతాలను నిర్వహిస్తున్నట్లు చూపిస్తుంది, ఎనిమిది మంది అప్రకటితతో ఉన్నారు. 2018 మరియు 2024 మధ్య, అతను ఈ ఖాతాల ద్వారా విదేశీ చెల్లింపులలో 68 1.68 కోట్లు అందుకున్నాడు. 2021 నుండి 2024 వరకు, అతను విదేశాలకు సుమారు 23 3.23 కోట్ల బదిలీ చేశాడని, మనీల్యాండరింగ్ వ్యతిరేక నిబంధనల ప్రకారం ఆందోళనలను పెంచే అవకాశం ఉందని అధికారులు పేర్కొన్నారు.
2020 లో హోం వ్యవహారాల మంత్రిత్వ శాఖ తన ఎఫ్సిఆర్ఎ రిజిస్ట్రేషన్‌ను తిరస్కరించినప్పటికీ, హెచ్‌డిఎఫ్‌సి ఖాతా ద్వారా హెచ్‌డిఎఫ్‌సి ఖాతా ద్వారా హియాల్ 63 1.63 కోట్ల రూపాయల రసీదులను కలిగి ఉంది. 2020-21 మరియు 2021-22 సంవత్సరాల్లో సంస్థ యొక్క ఆడిట్ నివేదికలు, సున్నా విదేశీ ఆదాయాలను చూపించాయి, ఇది 23 23 లఖ్ మరియు ₹ 47.6 LAKHH.
ఈ వ్యత్యాసాలు కంపెనీల చట్టం (సెక్షన్లు 447 మరియు 129) మరియు ఇండియన్ పెనాలల్ కోడ్ సెక్షన్ 467 కింద ఉల్లంఘనలను కలిగి ఉంటాయి.
పిటిఐ న్యూస్ ఏజెన్సీ సంప్రదించినప్పుడు, వాంగ్చుక్ ఒక సిబిఐ బృందం అంతకుముందు వారం హియాల్ మరియు సెక్మోల్‌ను సందర్శించిందని, 2022 మరియు 2024 మధ్య అందుకున్న విదేశీ నిధుల గురించి సమాచారాన్ని కోరుతూ అంగీకరించారు. అంతర్జాతీయ నిధులు స్వీకరించడానికి తన సంస్థలు సరైన ఎఫ్సిఆర్ఎ క్లియరెన్స్ పొందడంలో విఫలమయ్యాయని దర్యాప్తు ఉత్తర్వు సూచించారని ఆయన వివరించారు.
వాంగ్చుక్ తన సంస్థలు విదేశీ నిధుల నుండి స్వాతంత్ర్యాన్ని ఇష్టపడతాయని, అయితే జ్ఞానం మరియు నైపుణ్యాన్ని ఎగుమతి చేయడం ద్వారా ఆదాయాన్ని పొందుతాయని పేర్కొన్నాడు. మూడు నిర్దిష్ట సందర్భాల్లో, అధికారులు చట్టబద్ధమైన ఆదాయాన్ని FCRA నిబంధనలకు లోబడి విదేశీ రచనలుగా తప్పుగా వ్యాఖ్యానించారని ఆయన పేర్కొన్నారు.
