ఎన్‌ఫోర్స్‌మెంట్ డైరెక్టరేట్ యొక్క కోల్‌కతా డివిజన్ UCO బ్యాంక్ మాజీ చైర్‌పర్సన్ మరియు మేనేజింగ్ డైరెక్టర్ సుబ్రోద్ కుమార్ గోయెల్, bank 6,210 కోట్ల దాటిన బ్యాంక్ నిధుల దుర్వినియోగానికి సంబంధించి భారీ ఆర్థిక మోసానికి సంబంధించి అదుపులోకి తీసుకుంది.
అరెస్టు చేసిన మోసపూరిత క్రెడిట్ సౌకర్యాలకు సంబంధించిన ఆరోపణల నుండి స్టీల్ & పవర్ లిమిటెడ్ (సిఎస్‌పిఎల్) కు విస్తరించింది, ఇక్కడ రుణ మొత్తాలు తరువాత మళ్లించబడ్డాయి మరియు రుణాలు తీసుకునే సంస్థ చేత దుర్వినియోగం చేయబడ్డాయి. సెంట్రల్ బ్యూరో ఆఫ్ ఇన్వెస్టిగేషన్ యొక్క బ్యాంక్ సెక్యూరిటీస్ అండ్ మోసం బ్రాంచ్ దాఖలు చేసిన ఫిర్యాదు ఆధారంగా ప్రారంభించిన దర్యాప్తును ED యొక్క చర్య అనుసరిస్తుంది.
మిస్టర్ గోయెల్ మే 16 న తన Delhi ిల్లీ నివాసంలో పట్టుబడ్డాడు మరియు తరువాత మరుసటి రోజు కోల్‌కతాలో ఒక ప్రత్యేక కోర్టు ముందు సమర్పించారు. తదుపరి దర్యాప్తును సులభతరం చేయడానికి మే 21 వరకు కోర్టు నిందితుల ED కస్టడీని మంజూరు చేసింది.
యుసిఓ బ్యాంక్‌లో మిస్టర్ గోయెల్ నాయకత్వంలో, ఈ సంస్థ సిఎస్‌పిఎల్‌కు గణనీయమైన క్రెడిట్ లైన్లను ఆమోదించినట్లు ఎడ్ యొక్క దర్యాప్తు సాక్ష్యాలను వెలికి తీసింది. సిఎస్‌పిఎల్‌కు అనుసంధానించబడిన సంస్థల నుండి మిస్టర్ గోయెల్ వివిధ రకాల చట్టవిరుద్ధ పరిహారాన్ని అంగీకరించారని దర్యాప్తులో అవినీతి పద్ధతుల నమూనా వెల్లడించింది.
ఈ అక్రమ ప్రయోజనాలలో నగదు చెల్లింపులు, రియల్ ఎస్టేట్ ఆస్తులు, లగ్జరీ వస్తువులు మరియు ఖరీదైన హోటల్ వసతులు ఉన్నాయి. అవినీతి లావాదేవీలను దాచడానికి, చెల్లింపులు షెల్ కంపెనీలు, మధ్యవర్తులు మరియు కుటుంబ కనెక్షన్ల నెట్‌వర్క్ ద్వారా ఛానెల్ చేయబడ్డాయి, ఇవన్నీ CSPL కి లింక్‌ను అస్పష్టం చేయడానికి రూపొందించబడ్డాయి.
ఈ కేసు 2002 లో మనీలాండరింగ్ చట్టం నివారణ కింద CSPL మరియు అనుబంధ పార్టీలపై విస్తృత ED దర్యాప్తులో భాగం. కొనసాగుతున్న దర్యాప్తులో భాగంగా, ఏజెన్సీ ఇప్పటికే సంజయ్ సురేఖా మరియు CSPL లకు చెందిన సుమారు 10 510 కోట్ల విలువైన స్థిరమైన ఆస్తులను స్తంభింపజేసింది.
మిస్టర్ గోయెల్ మరియు ఈ కేసుకు అనుసంధానించబడిన ఇతర వ్యక్తుల నివాసాలను లక్ష్యంగా చేసుకుని, మే 22 న దేశవ్యాప్తంగా బహుళ ప్రదేశాలలో ED ఏకకాలంలో శోధనలు నిర్వహించింది. ఈ కార్యకలాపాలు మాజీ బ్యాంక్ ఎగ్జిక్యూటివ్ అందుకున్న వివిధ అక్రమ చెల్లింపులను రుజువు చేసినట్లు ఆరోపణలు ఎదుర్కొంటున్న డాక్యుమెంటేషన్‌తో సహా ముఖ్యమైన ఆధారాలు లభించాయి.
ఈ కేసు భారతదేశంలో బ్యాంకింగ్ మోసం యొక్క తీవ్రమైన స్వభావాన్ని మరియు ఇటువంటి ఆర్థిక నేరాలను సులభతరం చేయడంలో సీనియర్ బ్యాంకింగ్ అధికారులను తమ పాత్రకు జవాబుదారీగా ఉంచడానికి అమలు సంస్థల కొనసాగుతున్న ప్రయత్నాలను హైలైట్ చేస్తుంది.
