క్రికెటర్లు సురేష్ రైనా (ఎడమ), శిఖర్ ధావన్ (కుడి) ED ముందు హాజరయ్యారు. ఫైల్ | ఫోటో క్రెడిట్: PTI
1xBetకు సంబంధించిన కేసులో భారత మాజీ క్రికెటర్లు సురేశ్ రైనా, శిఖర్ ధావన్‌లకు సంబంధించిన ₹11.14 కోట్ల విలువైన ఆస్తులను ఎన్‌ఫోర్స్‌మెంట్ డైరెక్టరేట్ (ED) తాత్కాలికంగా అటాచ్ చేసింది.
ఈ అటాచ్‌మెంట్‌లో సురేశ్ రైనా పేరిట ఉన్న ₹6.64 కోట్ల విలువైన మ్యూచువల్ ఫండ్ పెట్టుబడులు, శిఖర్ ధావన్ పేరిట ఉన్న ₹4.5 కోట్ల విలువైన స్థిరాస్తి ఉన్నాయి’ అని ఏజెన్సీ గురువారం తెలిపింది.
మనీలాండరింగ్ నిరోధక చట్టం (PMLA) కింద ED దర్యాప్తు వివిధ రాష్ట్ర పోలీసు ఏజెన్సీలు ఆరోపించిన అక్రమ ఆఫ్‌షోర్ బెట్టింగ్ ప్లాట్‌ఫారమ్ 1xBet యొక్క నిర్వాహకులపై నమోదు చేసిన బహుళ కేసులపై ఆధారపడింది.
“1xBet మరియు దాని సర్రోగేట్ బ్రాండ్ 1xBat, 1xbat స్పోర్టింగ్ లైన్లు భారతదేశం అంతటా అక్రమ ఆన్‌లైన్ బెట్టింగ్ మరియు జూదం కార్యకలాపాలను ప్రోత్సహించడంలో మరియు సులభతరం చేయడంలో నిమగ్నమై ఉన్నాయని దర్యాప్తులో వెల్లడైంది” అని ఏజెన్సీ తెలిపింది.
ఏజెన్సీ ప్రకారం, “సురేష్ రైనా మరియు శిఖర్ ధావన్ ఇద్దరూ 1xBet ప్రమోషన్ కోసం విదేశీ సంస్థలతో అవగాహన ఒప్పందాలను కుదుర్చుకున్నారు” అని ఏజెన్సీ తెలిపింది.
“ఈ ఎండార్స్‌మెంట్‌లు నిధుల అక్రమ మూలాన్ని దాచడానికి విదేశీ సంస్థల ద్వారా చేసిన చెల్లింపులకు ప్రతిఫలంగా చేయబడ్డాయి, ఇవి చట్టవిరుద్ధమైన బెట్టింగ్ కార్యకలాపాల నుండి ఉత్పన్నమయ్యే నేరాల ఆదాయాలతో ముడిపడి ఉన్నాయి” అని ED తెలిపింది.
1xBet భారతదేశంలో అనుమతి లేకుండా పనిచేస్తుందని మరియు సోషల్ మీడియా, ఆన్‌లైన్ వీడియోలు మరియు ప్రింట్ మీడియా ద్వారా భారతీయ వినియోగదారులను లక్ష్యంగా చేసుకోవడానికి సర్రోగేట్ బ్రాండింగ్ మరియు ప్రకటనలను ఉపయోగించిందని ఆరోపించింది. చట్టవిరుద్ధమైన నిధులను దాచిపెట్టడానికి విదేశీ మధ్యవర్తులను ఉపయోగించి లేయర్డ్ లావాదేవీల ద్వారా ఎండార్స్‌మెంట్‌ల చెల్లింపులు రూపొందించబడ్డాయి, ED తెలిపింది.
అటాచ్‌మెంట్ ED యొక్క శోధన కార్యకలాపాలను అనుసరిస్తుంది. 1xbet వివిధ మ్యూల్ ఖాతాల ద్వారా డబ్బును వసూలు చేయడం ద్వారా భారతీయ వినియోగదారులకు బెట్టింగ్ మరియు జూదాన్ని సులభతరం చేస్తుందని దర్యాప్తులో తేలింది. డిపాజిట్ల కోసం 6,000 మ్యూల్ ఖాతాలు ఉపయోగించబడ్డాయి.
“ఈ మ్యూల్ ఖాతాలలోని వినియోగదారుల నుండి సేకరించిన మొత్తాలు వారి మూలాన్ని దాచిపెట్టడానికి బహుళ చెల్లింపు గేట్‌వేల ద్వారా మళ్లించబడ్డాయి… వ్యాపారులు ఎటువంటి KYC ధృవీకరణలు లేకుండా ఈ గేట్‌వేలలో ఆన్‌బోర్డ్ చేయబడ్డారు,” అని ఇది పేర్కొంది.
వ్యాపారుల ప్రొఫైల్‌ను తనిఖీ చేసినప్పుడు, సంస్థలు తమ లావాదేవీల విధానాలతో సరిపోలని వ్యాపార కార్యకలాపాలను ప్రకటించాయని, ఇది ₹1,000 కోట్లకు మించిన నిధుల లాండరింగ్‌ను సూచిస్తున్నట్లు ED కనుగొంది.
కనుగొన్న వాటి ఆధారంగా, సోదాలు నిర్వహించబడ్డాయి, ఫలితంగా దోషపూరిత సాక్ష్యాలను స్వాధీనం చేసుకున్నారు. చెల్లింపు గేట్‌వేలకు లింక్ చేయబడిన 60కి పైగా బ్యాంక్ ఖాతాలు స్తంభింపజేయబడ్డాయి, ఇందులో ₹4 కోట్ల కంటే ఎక్కువ ఉన్నాయి.
ప్రజలు చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలని మరియు ఆన్‌లైన్ బెట్టింగ్ లేదా జూదం ప్లాట్‌ఫారమ్‌ల ద్వారా డబ్బులో పాల్గొనడం, ప్రచారం చేయడం లేదా పెట్టుబడి పెట్టడం మానుకోవాలని ED ప్రజలకు సూచించింది.
“ఏ వ్యక్తి అయినా తెలిసి సహాయం చేసినా లేదా అలాంటి కార్యకలాపాలకు తమ ఖాతాను ఉపయోగించుకోవడానికి అనుమతించిన పిఎమ్‌ఎల్‌ఎ, 2002 కింద ప్రాసిక్యూట్ చేయబడవచ్చు, ఇది ఏడేళ్ల వరకు జైలుశిక్ష మరియు అటువంటి అక్రమ లావాదేవీల నుండి పొందిన ఆస్తులను అటాచ్‌మెంట్ చేయడానికి అందిస్తుంది” అని ఏజెన్సీ తెలిపింది.
“మీ ఖాతా దుర్వినియోగం చేయబడిందని మీరు అనుమానించినట్లయితే, వెంటనే మీ బ్యాంక్ మరియు స్థానిక పోలీసు అధికారులకు తెలియజేయండి… చట్టవిరుద్ధమైన బెట్టింగ్ మరియు జూదం ఆర్థికంగా హాని కలిగించడమే కాకుండా మనీలాండరింగ్ మరియు చట్టవిరుద్ధ కార్యకలాపాలకు ఆర్థిక సహాయం చేస్తుంది” అని ED తెలిపింది.
ప్రచురించబడింది – నవంబర్ 06, 2025 05:12 pm IST
