సెంట్రల్ బ్యూరో ఆఫ్ ఇన్వెస్టిగేషన్ (CBI) ఆరోపించిన బిల్డర్-బ్యాంక్ నెక్సస్ కేసులో మూడు కంపెనీలు, వాటి డైరెక్టర్లు, బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా, ICICI బ్యాంక్ మరియు UCO బ్యాంక్‌ల కొంతమంది అధికారులు మరియు ప్రాక్సీ గృహ కొనుగోలుదారులపై ఛార్జ్ షీట్ దాఖలు చేసింది.

CBI ప్రకారం, ఛార్జ్ షీట్లో పేర్కొన్న వారిలో AVJ డెవలపర్స్ (ఇండియా) ప్రైవేట్ లిమిటెడ్. లిమిటెడ్, AVJ డెవలపర్స్ ప్రైవేట్. లిమిటెడ్, కేసర్ బిల్డర్స్ ప్రైవేట్. లిమిటెడ్, మరియు వారి డైరెక్టర్లు. తప్పుడు హామీలు మరియు మోసపూరిత ప్రాతినిధ్యాల ద్వారా గృహ కొనుగోలుదారులు మరియు పెట్టుబడిదారులను ప్రేరేపించడానికి ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు మరియు ఇతర ప్రైవేట్ వ్యక్తులు కుట్ర పన్నారని ఏజెన్సీ ఆరోపించింది.

"స్థాపిత నిబంధనలు మరియు విధానాలను ఉల్లంఘించి, బిల్డర్ యొక్క చట్టవిరుద్ధమైన చర్యలను సులభతరం చేయడానికి నిందితులైన ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు తమ అధికారిక పదవిని దుర్వినియోగం చేశారని, తద్వారా బిల్డర్ కంపెనీకి అనవసరమైన లాభం చేకూర్చారని మరియు సంబంధిత ఆర్థిక సంస్థలకు మరియు గృహ కొనుగోలుదారులకు తప్పుడు నష్టం కలిగించారని విచారణలో వెల్లడైంది" అని పేర్కొంది.

కొంతమంది ఆరోపించిన ప్రైవేట్ వ్యక్తులు ప్రాక్సీ/కల్పిత గృహ కొనుగోలుదారులుగా వ్యవహరించారు మరియు బిల్డర్‌తో సామరస్యంగా, గృహ రుణాలు పొందడానికి ఆర్థిక సంస్థల ముందు వాస్తవాలను తప్పుగా చూపించారు. "కేసర్ బిల్డర్స్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ ప్రధాన బిల్డర్ యొక్క సోదరి ఆందోళన మరియు నిధులను రూట్ చేయడానికి ఉపయోగించబడింది" అని సిబిఐ తెలిపింది.

"అధికారిక పదవి దుర్వినియోగం, నిధుల మళ్లింపు/దుర్వినియోగం మరియు గృహ కొనుగోలుదారుల పట్ల మోసపూరిత ప్రవర్తనతో కూడిన పెద్ద కుట్ర ఉనికిని సూచించే గణనీయమైన డాక్యుమెంటరీ మరియు మౌఖిక ఆధారాలను దర్యాప్తులో కనుగొన్నారు" అని పేర్కొంది, ప్రస్తుతం సీబీఐ అటువంటి 50 కేసులను దర్యాప్తు చేస్తోంది, సుప్రీంకోర్టు ఆదేశాలను అనుసరించి నమోదు చేసింది.

రుద్ర బిల్డ్‌వెల్‌ కన్‌స్ట్రక్షన్స్‌ ప్రైవేట్‌ లిమిటెడ్‌పై ఇప్పటి వరకు మూడు కేసుల్లో చార్జిషీట్లు దాఖలయ్యాయి. Ltd. మరియు దాని డైరెక్టర్లు, Dream Procon Pvt. లిమిటెడ్ మరియు దాని డైరెక్టర్లు, మరియు జేపీ ఇన్ఫ్రాటెక్ లిమిటెడ్ మరియు దాని డైరెక్టర్లు.