న్యూఢిల్లీ: మోసపూరిత వస్తువులు మరియు సేవల పన్ను (జిఎస్‌టి) లావాదేవీలకు సంబంధించిన రూ. 100 కోట్ల మనీలాండరింగ్ విచారణకు సంబంధించి పంజాబ్ మంత్రి సంజీవ్ అరోరాను ఎన్‌ఫోర్స్‌మెంట్ డైరెక్టరేట్ (ఇడి) శనివారం అరెస్టు చేసింది.
మనీలాండరింగ్ నిరోధక చట్టం (పీఎంఎల్‌ఏ) కింద అరోరాను అరెస్టు చేసినట్లు అధికారులు తెలిపారు. ఢిల్లీ, గురుగ్రామ్ మరియు చండీగఢ్‌లోని ఐదు ప్రదేశాలలో ఇడి దాడులు నిర్వహించిన కొన్ని గంటల తర్వాత పంజాబ్ పరిశ్రమల మంత్రిని అదుపులోకి తీసుకున్నారు, చండీగఢ్‌లోని అతని అధికారిక నివాసంతో పాటు అతని సహచరులు మరియు కంపెనీలకు సంబంధించిన స్థలాలు ఉన్నాయి.
అప్పటి ఆప్ రాజ్యసభ ఎంపీ అశోక్ కుమార్ మిట్టల్‌పై ఇలాంటి దాడులు జరిగిన కొద్ది రోజులకే ఏప్రిల్‌లో అరోరా కూడా ED చర్యను ఎదుర్కొన్నారు. కొంతకాలం తర్వాత, రాఘవ్ చద్దాతో సహా పార్టీకి చెందిన మరో ఆరుగురు రాజ్యసభ ఎంపీలతో కలిసి మిట్టల్ బీజేపీలో చేరారు.
ED ప్రకారం, అరోరా మరియు అతనితో సంబంధం ఉన్న సంస్థలు ఢిల్లీ నుండి కార్యకలాపాలు నిర్వహిస్తున్న ఉనికిలో లేని సంస్థల ద్వారా మొబైల్ ఫోన్‌ల కోసం నకిలీ కొనుగోలు బిల్లులను రూపొందించాయి. ఇన్‌పుట్ ట్యాక్స్ క్రెడిట్ (ITC), GST రీఫండ్‌లు మరియు ఎగుమతి సంబంధిత ప్రయోజనాలను మోసపూరితంగా క్లెయిమ్ చేయడానికి ఈ లావాదేవీలు ఉపయోగించబడ్డాయని పరిశోధకులు అనుమానిస్తున్నారు.
లావాదేవీల ద్వారా వచ్చే ఆదాయాన్ని ఎగుమతుల ద్వారా మళ్లించారని, ఆ తర్వాత అక్రమ వినోదాన్ని చట్టబద్ధం చేసే ప్రయత్నంలో దుబాయ్ నుంచి భారత్‌కు “రౌండ్ ట్రిప్” చేశారని కేంద్ర ఏజెన్సీ ఆరోపించింది.
