1.7 లక్షల మంది ఇన్వెస్టర్లను రూ. 3,000 కోట్లకు మోసం చేసిన ఆరోపణలపై ఎన్‌ఫోర్స్‌మెంట్ డైరెక్టరేట్ (ఈడీ), హైదరాబాద్ జోనల్ ఆఫీస్, హీరా గ్రూప్ ఆఫ్ కంపెనీల వ్యవస్థాపకుడు నౌహెరా షేక్‌ను గురుగ్రామ్‌లో అరెస్టు చేసింది.
ప్రచురించబడిన తేదీ – 22 మే 2026, 10:53 PM
హైదరాబాద్: ఎన్‌ఫోర్స్‌మెంట్ డైరెక్టరేట్ (ఈడీ), హైదరాబాద్ జోనల్ కార్యాలయం, అరెస్టు చేశారు నౌహెరా షేక్పెట్టుబడిదారులను మోసం చేసిన కేసులో హర్యానాలోని గురుగ్రామ్‌కు చెందిన హీరా గ్రూప్ కంపెనీల వ్యవస్థాపకుడు.
మనీలాండరింగ్ నిరోధక చట్టం (పిఎంఎల్‌ఎ), 2002 నిబంధనల ప్రకారం గురువారం అరెస్టు చేసినట్లు ఇడి శుక్రవారం ఇక్కడ ఒక ప్రకటనలో తెలిపింది.
ఆమెను గురువారం రాత్రి హైదరాబాద్‌కు తీసుకువచ్చి పీఎంఎల్‌ఏ కోర్టులో హాజరుపరచగా, ఆమెను జ్యుడీషియల్ కస్టడీకి తరలించారు.
ED ప్రకారం, PMLA కోర్ట్ ఆమె బెయిల్‌ను రద్దు చేసి, నాన్-బెయిలబుల్ వారెంట్ (NBW) జారీ చేసినందున నౌహెరా షేక్ అరెస్టు నుండి తప్పించుకోవడానికి నకిలీ పత్రాలను ఉపయోగించి నకిలీ గుర్తింపుతో గురుగ్రామ్‌లో దాక్కున్నాడు.
హర్యానా పోలీసులతో కలిసి జాయింట్ ఆపరేషన్‌లో, ED ఆమె లొకేషన్‌ను గుర్తించి ఆమెను పట్టుకుంది. ఆమె వెంట ఆమె సహచరుడు సమీర్ ఖాన్ కూడా ఉన్నారు.
1,72,114 మంది పెట్టుబడిదారులను రూ. 3,000 కోట్లకు పైగా మోసగించినందుకు నౌహెరా షేక్, మోలీ థామస్, బిజు థామస్ మరియు హీరా గ్రూప్ కంపెనీలపై తెలంగాణ పోలీసులు మరియు ఆంధ్రప్రదేశ్ పోలీసులు నమోదు చేసిన బహుళ ఎఫ్‌ఐఆర్‌ల ఆధారంగా దర్యాప్తు ప్రారంభించినట్లు కేంద్ర ఏజెన్సీ తెలిపింది.
ED దర్యాప్తులో, నౌహెరా షేక్ హీరా గ్రూప్ ఆఫ్ కంపెనీస్‌లో ఏడాదికి 36 శాతం భారీ రాబడిని ఆఫర్ చేస్తూ భారతదేశం అంతటా పెట్టుబడిదారుల నుండి డిపాజిట్లు సేకరించారని, ఆ తర్వాత వారి లాభాలు/ముఖ్య మొత్తాలను తిరిగి ఇవ్వడంలో విఫలమయ్యారని తెలిసింది.
నౌహెరా షేక్ మరియు సంబంధిత వ్యక్తులు తప్పుడు లాభం కోసం కంపెనీ బ్యాంకు ఖాతాల ద్వారా డిపాజిటర్ల నిధులను వారి వ్యక్తిగత ఖాతాలకు మళ్లించారు మరియు అక్రమంగా సంపాదించిన డబ్బును ఉపయోగించడం ద్వారా భారీ చర మరియు స్థిరాస్తులను కూడబెట్టారు.
విచారణ సమయంలో, క్రైమ్‌ల నుండి కొనుగోలు చేసిన వివిధ ఆస్తులను ED గుర్తించింది మరియు వాటిని PMLA కింద అటాచ్ చేసింది.
సంబంధిత తహశీల్దార్/రెవెన్యూ అధికారుల ముందు తప్పుడు అఫిడవిట్ ఇవ్వడం ద్వారా ED యొక్క కొన్ని ధృవీకరించబడిన అటాచ్డ్ ప్రాపర్టీలను ఆమె విక్రయించినట్లు ఏజెన్సీ తెలిపింది మరియు క్రైమ్ యొక్క తదుపరి ఆదాయాలను సృష్టించింది; తదనుగుణంగా, అటువంటి నేరానికి, ఆమెపై ఎఫ్ఐఆర్ నమోదు చేయబడింది.
ఆమె రిట్ పిటిషన్లను విచారించిన సుప్రీంకోర్టు, PMLA కోర్టు యొక్క విచారణ మరియు జప్తు ఉత్తర్వులకు ముందు అటాచ్ చేసిన అన్ని ఆస్తుల వేలాన్ని ప్రారంభించాలని మరియు SFIO ద్వారా పెట్టుబడిదారుల డబ్బును తిరిగి ఇవ్వాలని EDకి అనుకూలంగా ఆదేశాలు జారీ చేసింది.
కొనసాగుతున్న వేలం ప్రక్రియలో EDకి సహకరించాలని, నేరాల ద్వారా వచ్చిన ఆదాయాన్ని ఉపయోగించి ఆమె పేరు మీద లేదా ఆమె సహచరుల పేరిట రిజిస్టర్ చేసిన ఆస్తుల విక్రయ డీడ్‌ను అమలు చేయాలని నౌహెరా షేక్‌ని సుప్రీంకోర్టు ఆదేశించింది.
ED వేలం ప్రక్రియను ప్రారంభించింది మరియు కొన్ని ఆస్తులు విజయవంతంగా వేలం వేయబడ్డాయి, దాదాపు రూ. 122 కోట్లు వచ్చాయి. అయితే, నౌహెరా షేక్ విజయవంతమైన బిడ్డర్‌లకు అనుకూలంగా సేల్ డీడ్‌ల అమలులో సహకరించడంలో విఫలమైంది మరియు వేలం ప్రక్రియను అడ్డుకోవడానికి పదేపదే ప్రయత్నించింది.
ఒక వారంలోగా జైలు అధికారుల ముందు లొంగిపోవాలని, వేలం వేసిన 16 ఆస్తుల విక్రయ పత్రాలను రెండు నెలల్లోగా అమలు చేయాలని సుప్రీంకోర్టు ఏప్రిల్ 8న ఆమెను ఆదేశించింది. ఆమె ధిక్కరిస్తే, ఆమెపై ఎన్‌బిడబ్ల్యు జారీ చేయాలని మరియు ఆమె బెయిల్‌ను రద్దు చేయాలని సుప్రీం కోర్టు ఆదేశించింది.
ఆమె జైలు అధికారుల ముందు లొంగిపోనందున, ఆమెకు మంజూరైన బెయిల్‌ను మరియు NBW జారీని రద్దు చేయాలని ED ప్రత్యేక PMLA కోర్టును ఆశ్రయించింది. వారెంట్‌ను అమలు చేసి, ఆమెను కోర్టు ముందు హాజరుపరచాలని EDకి ఆదేశిస్తూ మే 7న ప్రత్యేక కోర్టు ఆమెకు వ్యతిరేకంగా NBW జారీ చేసింది. ఈ కేసులో ఆమెకు మంజూరైన బెయిల్‌ను కూడా ప్రత్యేక కోర్టు రద్దు చేసింది.
హైదరాబాద్, బెంగళూరులోని తెలిసిన చిరునామాల్లో ఆమెను పట్టుకునేందుకు ఈడీ అధికారులు ప్రయత్నాలు చేసినా అక్కడ ఆమె ఆచూకీ లభించలేదు. అరెస్టు నుంచి తప్పించుకునేందుకే ఆమె పరారీలో ఉన్నట్లు తెలిసింది. ఆమెను హర్యానాలో గుర్తించి అరెస్టు చేశారు.
ఈ కేసులో తదుపరి విచారణ కొనసాగుతోందని ఈడీ తెలిపింది.
