న్యూఢిల్లీ: ప్రధాన మంత్రి ఆవాస్ యోజన (పీఎంఏవై)లో అవకతవకలు, గృహ కొనుగోలుదారులతో జరిగిన మోసాలకు సంబంధించి కోట్లాది రూపాయల మనీలాండరింగ్ దర్యాప్తులో ఎన్‌ఫోర్స్‌మెంట్ డైరెక్టరేట్ త్వరలో గురుగ్రామ్‌కు చెందిన రియల్ ఎస్టేట్ కంపెనీ మరియు దాని ప్రమోటర్లపై చార్జిషీట్ వేయనున్నట్లు అధికారిక వర్గాలు ఆదివారం తెలిపాయి.

ఓషన్ సెవెన్ బిల్డ్‌టెక్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ అనే కంపెనీ యొక్క MD మరియు "కీలక వ్యక్తి" స్వరాజ్ సింగ్ యాదవ్. లిమిటెడ్ (OSBPL), నవంబర్ 13న ఫెడరల్ ప్రోబ్ ఏజెన్సీచే అరెస్టు చేయబడింది మరియు ప్రస్తుతం జ్యుడీషియల్ కస్టడీ కింద జైలులో ఉన్నారు.

పిఎంఎవై కింద సేకరించిన రూ. 222 కోట్ల విలువైన గృహ కొనుగోలుదారుల నిధులను యాదవ్ "మోసపూరితంగా మళ్లించారని" మరియు పెంచిన ధరలకు యూనిట్లను రద్దు చేయడం మరియు తిరిగి విక్రయించడం, గణనీయమైన నగదు ప్రీమియంల సేకరణ మరియు ఎస్క్రో ఆదాయాన్ని "షెల్" (డమ్మీ) ఎంటిటీలుగా మళ్లించారని ED ఆరోపించింది.

'అందరికీ ఇల్లు' అనే కేంద్ర ప్రభుత్వ ప్రతిష్టాత్మక ప్రణాళికలో భాగంగా ఆర్థికంగా వెనుకబడిన వర్గాలకు గృహాలను అందించడం PMAY లక్ష్యం.

ఏజెన్సీ, సంస్థ మరియు దాని ప్రమోటర్ల ఆస్తుల మదింపు కోసం కసరత్తు చేస్తోందని, తద్వారా వారు మనీలాండరింగ్ నిరోధక చట్టం కింద అటాచ్ చేయబడి, ఆరోపించిన మోసానికి గురైన బాధితులకు తిరిగి ఇవ్వవచ్చు.

త్వరలో యాదవ్ మరియు అతని అనుబంధ సంస్థలపై చార్జిషీట్ కూడా దాఖలు చేయబడుతుందని ఆ వర్గాలు తెలిపాయి.

తనపై, దాని ఎండీపై ఈడీ చేసిన ఆరోపణలపై కంపెనీ నుంచి తక్షణ స్పందన లేదు.

ఇటీవలి కాలంలో గురుగ్రామ్, మహారాష్ట్ర మరియు రాజస్థాన్ అంతటా యాదవ్ ద్వారా "అక్రమ" లాభాలను సులభంగా పునర్వినియోగపరచలేని రూపంలోకి మార్చడానికి వ్యక్తిగత మరియు కంపెనీ ఆధీనంలో ఉన్న ఆస్తుల యొక్క "వేగవంతమైన లిక్విడేషన్ యొక్క నమూనా"ను కనుగొన్నట్లు ఏజెన్సీ పేర్కొంది.

యాదవ్ భార్య సునీతా స్వరాజ్ ఆగస్టు, 2025లో యుఎస్‌కి "మళ్లీ మారారు" మరియు మసాచుసెట్స్‌లోని బోస్టన్‌లోని హార్వర్డ్ యూనివర్శిటీలో నివసిస్తున్నారని, అతని పిల్లలు (ఒక కొడుకు మరియు కుమార్తె) కనెక్టికట్‌లోని ట్రినిటీ కాలేజీలో చదువుతున్నారని ED కోర్టుకు మరియు బహిరంగ ప్రకటనలో తెలిపింది.

"...ఇటువంటి వేగవంతమైన అమ్మకాలు ఆస్తులను వెదజల్లడానికి మరియు చట్టపరమైన చర్యలను తప్పించుకోవడానికి స్పష్టమైన ప్రయత్నాన్ని సూచిస్తున్నాయి" అని ED ఆరోపించింది.

"తప్పుడు" సాకులతో PMAY కింద ఫ్లాట్ల కేటాయింపులను "రద్దు" చేయడం ద్వారా మరియు మునుపటి చెల్లింపులను తిరిగి చెల్లించకుండా అధిక ధరలకు అదే యూనిట్లను తిరిగి విక్రయించడం ద్వారా అక్రమ నిధులను సంపాదించడానికి యాదవ్ ద్వారా అక్రమ నిధులను రూపొందించడానికి నియమించబడిన ఆరోపణ పద్ధతిని కూడా ఏజెన్సీ గుర్తించింది.

అటువంటి రీసేల్స్‌లో బ్యాంకింగ్ మార్గాల ద్వారా వచ్చిన డబ్బు కంటే ఎక్కువ నగదు ఆధారిత ప్రీమియం వసూళ్లను కూడా నియంత్రిస్తున్నట్లు యాదవ్ తెలిపారు.

"పార్కింగ్ ప్రాంతాల అమ్మకంలో ఇదే విధమైన నగదు ఆధారిత యంత్రాంగం అనుసరించబడింది, ఇక్కడ నామమాత్రపు మొత్తం మాత్రమే కంపెనీ బ్యాంక్ ద్వారా పంపబడింది మరియు మిగిలిన ప్రీమియం అతని సూచనల మేరకు నగదు రూపంలో తీసుకోబడింది.

ED ప్రకారం, "ఈ చర్యలు ఎస్క్రో ఫండ్‌ల దుర్వినియోగం మరియు అనేక ఎఫ్‌ఐఆర్‌లలో పేర్కొన్న ఇతర ఉల్లంఘనలపై పెద్ద దర్యాప్తులో భాగంగా ఉన్నాయి" అని ED తెలిపింది.

ఒక PMAY ఫ్లాట్ ధర రూ. 26.5 లక్షలు అని ED కనుగొంది, అయితే అర్హత ఉన్న గృహ కొనుగోలుదారు యొక్క కేటాయింపును చెల్లించలేదనే నెపంతో రద్దు చేయబడింది మరియు ఆ తర్వాత రూ. 40-50 లక్షల ధరకు తిరిగి విక్రయించబడింది.

"ఈ పునఃవిక్రయం ప్రక్రియ మునుపటి కస్టమర్ చెల్లించిన మొత్తాన్ని తిరిగి చెల్లించకుండానే అమలు చేయబడింది, అదే యూనిట్ (ఇల్లు)కి వ్యతిరేకంగా ద్వంద్వ చెల్లింపుల సేకరణను కొనసాగించింది" అని ED కనుగొంది.